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Responsabilidad Penal Empresarial

ÁREA: Optimización de la Gestión y RRHH

La reforma del Código Penal del 1 de julio de 2015 obliga a todas las empresas a disponer de un SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS.

Ficha técnica

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Objetivos

- Informar a las empresas de la responsabilidad penal con el nuevo código que entró en vigor el día 1 de julio del 2015.
- Conocer las nuevas sanciones que pueden tener tanto la empresa, representantes legales y trabajadores/as en materia penal.
- Saber evitar las sanciones penales a través de un sistema de Prevención de Delitos y/o la contratación de un servicio de Compliance.

Contenidos

I.- REFORMA PENAL DE 2015 E IMPLICACIONES PARA LA EMPRESA
1.1. Introducción
1.2. Código penal de 1995 (L.O. 10/95) y sus reformas
1.3. la reforma de 2010 (Ley Orgánica 5/2010)
1.4. La reforma de 2015 (Ley Orgánica 1/2015)

II.- RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA: DELITOS
2.1. Responsabilidad Penal
2.2. Delitos que afectan a las empresas
2.3. Alcance de la responsabilidad penal

III.- PENAS A EMPRESAS, REPRESENTANTES LEGALES Y/O TRABAJADORES/AS
3.1. Penas graves aplicables a las personas jurídicas
3.2. Consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas
3.3. Extinción de la responsabilidad penal de personas jurídicas

IV.- CÓMO EVITAR LAS SANCIONES PENALES
4.1. Introducción
4.2. Estructura del plan de prevención de delitos (P.P.D.)
4.3. Parte I: Descripción General
4.4. Parte II: Responsabilidad penal de las personas jurídicas
4.5. Parte IV: Políticas y/o procedimientos
4.6. Parte V: implementación y revisión del P.P.D.
4.7. Compliance Officer

ANEXO I CLASIFICACIÓN DE DELITOS
ANEXO II RELACIÓN DE PENAS GRAVES
ANEXO III RELACIÓN DE PENAS MENOS GRAVES
ANEXO IV RELACIÓN DE PENAS LEVES
ANEXO V ARTÍCULO 31 DEL C.P.
ANEXO VI SEÑALES DE ALERTA DE COMPORTAMIENTOS DE SOBORNO CON TERCERAS PERSONAS
ANEXO VII EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS
ANEXO VIII EJEMPLO DE CÓDIGO DE CONDUCTA
ANEXO IX BIBLIOGRAFÍA
ANEXO X GLOSARIO

Algunos DELITOS que pueden afectar a tu empresa:


- Insolvencias Punibles.
- Alteración precios concursos o subastas públicas.
- Delitos contra Hacienda Pública y Seguridad Social.
- Fraude de Subvenciones.
- Delito Contable.
- Etc..

Algunas PENAS que pueden recaer sobre tu empresa:


- Multas.
- Disolución o suspensión de actividad.
- Clausura de locales.
- Inhabilitación para obtener subvenciones.
- Etc..



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